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织密反诈“天网” ——聚焦我市打击治理电信网络新型违法犯罪工作

来源:运城新闻网 | 责任编辑:王俊晰 | 发布时间: 2022-06-14 15:10

在日前市政府新闻办召开的新闻发布会上,市公安局介绍了今年以来我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况,市公安局、市教育局、中国人民银行运城市中心支行分别就打击治理电信网络诈骗犯罪工作回答了记者提问。

  电信网络诈骗发案数同比下降3.07%

  新闻发布会上,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组副组长,市公安局党委副书记、常务副局长石宝吉介绍说,今年以来,全市公安机关在各成员单位的大力配合下,坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,以深入践行“我为群众办实事”实践活动为载体,全面落实打防管控各项措施,一体推进“不敢骗、不能骗、骗不到”工作机制,深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作,取得了明显成效。

  侦查打击战果显著。今年以来,全市电信网络诈骗犯罪案件发案数570起,同比下降3.07%,破获293起,同比上升37.56%,抓获嫌疑人398人,同比上升100%。市县两级反诈中心成功阻断正在实施电信诈骗犯罪行为电话141417个次,紧急止付涉案资金22.6亿元,冻结涉案资金4.3亿元,群众损失金额4950.15万元,返还群众被骗资金641.95万元。

  “断卡”专项行动战果显著。公安机关积极与人民银行、电信运营商联手联动,分工负责、互相配合,有针对性地对手机卡“实名不实人”和倒卖、转让银行卡等问题进行源头治理和清理整顿。今年以来,全市共接受涉案“两卡”线索805条,采取刑事措施237人,行政处罚76人,教育训诫104人,其中在校大学生32人;接受涉诈洗钱线索142条,完成核查13条,打掉涉诈洗钱团伙3个,抓获犯罪嫌疑人38人。

  综合治理力度明显加大。各级党委政府和有关部门主动承担治理主体责任,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室对电诈问题突出的3个银行的负责人进行约谈。各银行业金融机构排查银行账户38万余个,发现可疑账户13512个,管控账户3298个,暂停7处银行网点新开卡业务,对68名银行工作人员进行了责任追究,经济处罚17800元。各电信运营商排查通讯号码23.6万余个,发现可疑卡号30400个,关停卡号8600个,对651名涉“两卡”人员进行惩戒曝光。

  公布常见诈骗手段 提醒安装反诈App

  市公安局刑侦支队支队长张治平说,当前常见的电信网络诈骗类型主要有网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充电商物流客服、冒充领导熟人和冒充公检法等。

  主要诈骗手法表现在:一是利用急于赚钱心理。诈骗分子通过发布网络任务、网络平台交友、网络聘请专家授课等方式,吸引受害人并获取信任,先让受害人获取小额利益,吸引大额投资后,以种种理由拒绝提现,甚至要求继续投资,以此实施诈骗。二是利用恐惧紧张心理。诈骗分子冒充公检法、贷款公司、卫生防疫部门等人员,利用非法购买的或被害人不经意提供的个人信息,编造受害人可能非法出入境、骗取贷款、妨碍疫情防控等虚假情况,并伪造相关法律文书,让受害人产生恐惧心理,制造紧张气氛,迫使受害人提供银行卡号、手机验证码或者直接让受害人转款到指定账户来达到诈骗的目的。比如冒充公检法诈骗、网络虚假贷款诈骗、冒充疫情流调人员诈骗等。三是利用先入为主心理。诈骗分子通过不法手段获取受害人的手机号、工作单位、网络购物明细、快递单号、网络账号等个人信息,通过电话联系受害人或微信添加好友,并准确说出受害人的相关个人信息,先入为主获取信任,声称帮忙过桥转款并伪造转账凭证,或者通过屏幕共享、诱骗受害人提供手机验证码等手段,诈骗受害人钱财。比如冒充领导熟人诈骗、冒充电商物流客服诈骗。

  张治平提醒广大人民群众积极安装“国家反诈中心”App,不断了解掌握最新的诈骗手法,提升识骗防诈意识。96110是警方预警劝阻电话,如遇来电请及时接听,希望人民群众保护好自己的银行卡、电话卡及微信、QQ和支付宝等各类账户,不要出售、出租、出借给他人,更不要帮助陌生人转款,否则可能沦为电信网络诈骗的“帮凶”,受到法律追究。

  “管”“实”“控”“防”

  建设平安校园

  针对我市部分在校学生参与电信网络诈骗犯罪,市教育局党组成员、副局长吉建强答记者问时说,近年来,市教育局高度重视,不断加强组织领导,持续加大宣传力度,与公安部门密切配合,全力推进平安运城、平安教育、平安校园建设,确保校园安全稳定和师生生命财产安全。

  加强组织领导,突出一个“管”字。市教育局成立了局长为组长、各分管领导为副组长、各业务科室负责人为成员的教育系统反诈专项工作领导组,各县(市、区)教育局、大中专院校也相应成立了专项工作领导组,切实加强反诈治理工作的组织领导和工作部署,确保此项工作有人抓、有人管。

  加大宣传教育,做到一个“实”字。指导全市2027所学校组织开展了形式多样的防范电诈犯罪宣传教育活动,邀请法治副校长和公安部门进校园、进课堂,以案说法、以案普法。在各级各类学校开展反诈宣传讲座1500余场次、发放《防范电信网络诈骗宣传手册》《关于跑分洗钱新型违法情况的简介》58万余份、张贴《反诈通告》2000余张,与30余万名师生签订了《承诺书》,不断增强提高学生自我防范意识和防范电信网络诈骗的技能。

  全面摸排防控,强调一个“控”字。在各级各类学校,尤其是初中、高中、大中专院校进行全面摸排,对涉及的个别大中专院校学生出现私自出租、出售、出借个人微信、QQ、支付宝等虚拟账户及银行卡、手机卡的现象及时进行教育、训诫,落实整改措施,并与家长密切配合、双向发力,严密防控,避免学生上当受骗。

  加强安全提醒,完善一个“防”字。全市65万名师生员工及学生家长通过注册“国家反诈中心”App,开启“来电预警”“App自检”等功能,各校持续不断地在工作微信群发布安全提醒和有关案例,进一步强化学生及家长的防范意识和应变能力。

  联防联控靶向发力 清理排查可疑账户

  针对我市涉案银行卡问题突出等问题,中国人民银行运城市中心支行副行长王金波介绍了该支行在打击整治电信网络诈骗犯罪方面的工作和采取的措施。

  人民银行运城市中心支行结合辖区实际,坚持源头治理、系统治理,将打击、惩戒、治理工作和账户风险防控深度结合。强化账户管理主体责任,推进账户分类分级管理。成立了以“一把手”为组长的防范电信网络诈骗领导小组,召开了防范电信网络诈骗专题党委会,组织辖内23家银行业金融机构召开2022年运城市金融机构防范电信网络新型违法犯罪专项工作会议。督导各银行业金融机构科学评估账户风险情况,对可疑账户和风险账户采取差异化风控措施,及时清理并全面排查关联账户。自“断卡”行动以来,辖内各银行业金融机构排查银行账户1400余万个,管控账户32099个。截至5月末,辖内涉案银行卡同比下降9.6%。

  建立健全联防联控机制,严格落实责任追究制度。配合公安机关冻结账户1362个,止付账户30737个,冻结金额4.3亿元,止付金额22.6亿元,配合市公安局抓获犯罪嫌疑人6名。同时,市县两级人民银行督导辖内各商业银行安排专人入驻市县两级反诈中心,协助开展打击治理电信网络诈骗工作。对全市23家银行业金融机构开展了全覆盖式账户风险管理督导工作,对辖内涉案银行卡较多的8家银行业金融机构进行了约谈,责令各银行业金融机构对68名相关责任人员进行了内部责任追究。对辖内4家机构涉诈风险较高的商业银行暂停7个银行网点1个月新开立个人银行账户业务。

  开展集中宣传活动,坚持靶向发力,重点针对老年人、学生、农民工开展线上线下立体交叉宣传活动3000余次,宣传覆盖面达80万人次,切实增强了全市人民群众的金融安全和防骗防诈意识。(记者 张君蓉)