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【优化营商环境】涉案金额1亿余元!盐湖公安打掉一个特大洗钱跑分团伙

来源:运城长安网 | 责任编辑:邱宝萍 | 发布时间: 2023-04-17 16:07

  运城长安网讯(通讯员  李鹏)自“平安盐湖-2023”专项行动开展以来,结合正在开展的整治“吃拿卡要” 优化营商环境工作要求,盐湖公安在区委、区政府和市局党委的坚强领导下,立足公安职能主动出击、协同作战,始终保持对“盗抢骗”违法犯罪严打高压态势,向破坏营商环境、侵害人民群众合法权益的违法犯罪发起凌厉攻势,全力破现案、攻积案、追赃挽损,坚决守护好老百姓的“钱袋子”,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

  2023年4月12日,盐湖公安分局刑警大队反诈中队通过对洗钱窝点线索进行研判,成功打掉一个以前科人员、失信人员为主要犯罪嫌疑人,涉案流水1.2亿元的特大洗钱跑分团伙,现场扣押涉案银行卡100余张,作案手机32部。带破毒品案件一起,缴获咖啡因17克。

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  经查:自2022年8月份开始,犯罪嫌疑人梁某鑫(男,32岁,稷山人,有犯罪前科)纠集犯罪嫌疑人王某(男,29岁,稷山人,失信惩戒人员)利用近亲属银行卡从事洗钱跑分活动,为了获取更高利润,二人从2022年10月开始通过对接境外洗钱团伙,先后发展了犯罪嫌疑人周某变、王某娜、张某等20余人分设六个窝点,利用境外聊天软件为境外不法分子进行跑分洗钱,初步查明该案涉及运城市多个县市区,涉案资金流水达1.2亿元,非法获利100余万元。

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  目前,该团伙的犯罪嫌疑人梁某鑫、王某、周某变因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被该局依法刑事拘留,犯罪嫌疑人王某娜因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被该局依法刑事拘留,违法行为人周某玲因阻碍人民警察依法执行职务被该局行政拘留,案件正在进一步深挖办理中。

  盐湖公安将继续推进“断卡”专项行动向纵深开展,严厉打击涉电信诈骗的黑灰产业,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,筑牢反诈防线,切实守护好百姓的“钱袋子”。